A Polícia Federal deflagrou nesta manhã (23) a Operação BANCO PARALELO que visa desarticular organização criminosa que atuava com a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e outros crimes diversos.

São cumpridos 7 mandados de busca e apreensão. Também foram determinados os sequestro dos diversos bens móveis e imóveis com valores estimados que ultrapassam os R$ 30 milhões, além do bloqueio de valores e contas bancárias e a suspensão dos CNPJ’s das empresas envolvidas.

A Operação Banco Paralelo trata-se da segunda fase da Operação Fluxo Capital deflagrada em fevereiro deste ano pela PF.  Isso porque houve a necessidade de continuidade das apurações em razão da identificação de novos integrantes da organização criminosa até então desconhecidos, bem como a identificação de diversos bens móveis e imóveis que foram adquiridos total ou parcialmente com dinheiro oriundo da organização investigada.

Segundo a PF, nesta fase também  ficou demonstrado que o controle da movimentação do dinheiro ilícito era feito no Paraguai por meio de doleiros donos de casas de câmbio no país que faz fronteira com o Paraná.

O nome da operação faz alusão ao fato de a organização criminosa atuar à margem do sistema financeiro nacional para a movimentação de significativa quantia de dinheiro que ultrapassou as centenas de milhões de reais. Os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.