O Ministério Público do Paraná (MPPR), por meio do Gaeco, denunciou criminalmente três homens que estariam ligados a uma facção criminosa que atua em todo o Brasil e seriam especialistas em lavagem de dinheiro, utilizando uma revendedora de veículos e um lava-rápido como fachada.

Os suspeitos foram presos em julho do ano passado, em decorrência da Operação London, com mandados de prisão preventiva em Londrina e na cidade de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo.

De acordo com o promotor de Justiça Leandro Antunes, as investigações apontam que foram movimentados aproximadamente R$ 3 milhões.

Conforme apurado, os réus utilizavam o fracionamento de depósitos, técnica conhecida como “smurfing”, para realizar a lavagem de dinheiro de origem ilícita. A investigação teve início após o compartilhamento de provas da comarca de Paranavaí, onde foi identificado um fluxo financeiro atípico entre contas ligadas à facção criminosa e às empresas de fachada.

Além da condenação pelos crimes apontados, o Ministério Público do Paraná (MPPR) pede a perda do dinheiro obtido com a lavagem no valor correspondente aos recursos ocultados por meio das empresas investigadas.

O órgão também solicita que os acusados sejam condenados ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

Depois da denúncia feita, o juiz vai analisar se há indícios suficientes de crime e autoria. Se aceitar a denúncia, os acusados serão citados para apresentar defesa, e o processo segue com a coleta de provas e depoimentos.